«Двойные контракты» и миллионы мимо кассы: в израильском футболе налоговый скандал
Утро воскресенья ознаменовалось крупнейшей за последнее время совместной операцией правоохранительных и налоговых органов: спецподразделение Лахав 433 перевело в открытую фазу многомесячное расследование в отношении одного из известных клубов Премьер-лиги. В центре уголовного дела - функционировавшая на протяжении четырех сезонов теневая финансовая схема объемом в десятки миллионов шекелей.
«Оборотень» с калькулятором: бывший налоговый инспектор обманул государство на миллион шекелей
Мировой суд в Петах-Тикве вынес приговор по делу 58-летнего Эреза Минса - опытного аудитора, который в прошлом около 10 лет занимал должность старшего инспектора в Налоговом управлении. Вместо того чтобы защищать государственную казну, он использовал свои инсайдерские знания для ее планомерного разграбления.
Налоговый консультант из Хадеры выдавал себя за резервиста ради списания налоговой задолженности
Прокуратура по налоговым и экономическим делам предъявила обвинения налоговому консультанту, который пытался выдать себя за призванного на резервистскую службу. Мужчина использовал фальшивые документы, чтобы добиться отмены ареста своих счетов, пользуясь льготами, предназначенными для настоящих резервистов.
Известный каббалист подозревается в многомиллионном мошенничестве
Отдел расследований Института национального страхования ("Битуах леуми") и Налогового управления раскрыл масштабную аферу, в центре которой оказался Разиэль Дахан, известный как “консультант по каббале и духовный наставник”. Мужчина подозревается в незаконном получении государственных пособий и уклонении от уплаты налогов на миллионы шекелей. Верховный суд разрешил обнародовать его имя, отклонив апелляцию адвоката.
Крупное дело в Налоговом управлении: сотрудников обвиняют в мошенничестве и «откатах»
Госпрокуратура подала в Окружной суд Хайфы обвинительное заключение в отношении двух сотрудников Налогового управления по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Еще двое фигурантов дела обвиняются в воспрепятствовании правосудию. Параллельно с этим в мировой суд Хайфы подано обвинительное заключение против четырех обвиняемых по делу о даче взятки.